В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела
Новости в Кировской области 13 декабря – Новый вариант. Об этом сообщает областная прокуратура.
В июле 2016 года кировчанин незаконно образовал фирму через подставное лицо. Затем он предоставил в налоговый орган данные, и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения, не соответствующие действительности.
Кроме того, с октября 2015 по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность, перечисляя со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц деньги на основании не соответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Уголовные дела соединены в одно производство.