Возбуждено уголовное дело
Новости в Кировской области 14 марта – Новый вариант. Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств на сумму более 10 млн рублей.
Установлено, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах указанный гражданин обналичил более 10 млн. рублей.
Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.
По материалам прокурорской проверки следователем следственного управления УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жительнице Лебяжья дали полгода условно за махинации с маткапиталом
Житель Советска пытался обмануть страховую компанию
В Кирове местный житель обманом присвоил автосалон