Кировчанин пойдёт под суд за вывод свыше 31 млн долларов США за рубеж

В Кирове расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого в выводе свыше 31 млн долларов США за рубеж

В Кирове расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого в выводе свыше 31 млн долларов США за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

 

По материалам, которые поступили в полицию из УФСБ, 35-летний руководитель двух фирм, зарегистрированных в Кирове, в 2014-ом году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 млн американских долларов. После чего злоумышленник организовал перечисление этих денег на расчетные счета нерезидентов. Через некоторое время кировские фирмы были  ликвидированы, а обязательства по возвращению в Российскую федерацию заемных средств не исполнены.

 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ведется следствие.

Предыдущая статьяСледующая статья