В Кировской области прокуратура выявила факт обналичивания 10 млн рублей «фирмой — однодневкой»Новый Вариант

Пятница, 14 Декабря 2018, 23:06

Главное все новости

В Кировской области «фирма-однодневка» обналичила 10 млн рублей

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЬ ПЫТАЛАСЬ ПРОНЕСТИ ДЕНЬГИ СЫНУ В КОЛОНИЮ

Возбуждено уголовное дело

 

 

Новости в Кировской области 14 марта – Новый вариант. Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств на сумму более 10 млн рублей.

 

Установлено, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах указанный гражданин обналичил более 10 млн. рублей.

 

Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

 

По материалам прокурорской проверки следователем следственного управления УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

 

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительнице Лебяжья дали полгода условно за махинации с маткапиталом

Житель Советска пытался обмануть страховую компанию

В Кирове местный житель обманом присвоил автосалон

14.03.2018 01 337




Комментарии запрещены.