На днях в Кирове был вынесен обвинительный приговор в отношении пятого – последнего члена организованной преступной группы, участники которой обналичивали денежные средства сертификатов на материнский капитал.
Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.
Преступная группа действует в регионе с 2010 года. Ее организатор – руководительница одной из риэлторских фирм Кирова. Мошенниками подбирались владелицы сертификатов, которые убеждались в выгодности получения наличных денежных средств за значительную сумму вознаграждения. Далее на основании фиктивных договоров покупки жилья, составлялся договор займа под залог сертификата, обязывающий Пенсионный фонд перечислить деньги на счёт коммерческой организации, в которой выдавался заём. Впоследствии жилищные условия не улучшались, а владелец сертификата на маткапитал получал лишь часть перечисленных Пенсионным фондом денежных средств.
Таким образом ущерб, причинённый федеральному бюджету за три года существования преступной группы, составил свыше 7 миллионов рублей.
В марте прошлого года в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Как сообщили в пресс-службе УМВД, роли в группе были четко распределены. Так двое ездили по районам области и подыскивали подходящих матерей. В основном это были женщины невысокого социального статуса, готовые за небольшие деньги подписать любые документы.
Другая участница искала подходящее жилье и осуществляла юридическое сопровождение сделок. Отметим, что часть сделок не состоялась из-за того, что дома были признаны непригодными для жилья, а в одном случае в качестве жилища фигурировал фундамент. При том в документах цены на такие объекты недвижимости указывались завышенные.
Последний из осужденных участников занимался тем, что по «липовым документам» для специально подобранных матерей выдавал займы, получая за это процент от каждой сделки. Он осужден к 4 годам лишения свободы и 250 тысячам рублей штрафа. В настоящее время мужчина обжалует приговор.
Другие участники группы получили от 2 до 2, 5 лет лишения свободы, при этом часть причиненного государству ущерба была ими возмещена, сообщает ведомство.