За теневую инкассацию привлечены работники автосалона.
В отношении 5 кировчан заведены уголовные дела по статьям 210, 172, 173.1 УК РФ : организация и участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность и незаконное образование юридического лица.
В течение двух лет сообщники проводили незаконные финансовые операции через подконтрольные им фирмы-однодневки. О том, как это работает, рассказали сотрудники прокуратуры.
Автосалон продает автомобиль через фирму-однодневку, оформляется вся документация для ГИБДД. Фирма продает этот автомобиль за наличку, при этом не заполняется бухгалтерская документация и покупателю не выдается чек. Далее деньги изымаются из кассы автосалона и инкассируются. В случае возникновения каких-либо проблем с автомобилем владелец ничего не может доказать, поскольку у него отсутствует финансовая документация на покупку.
Предварительное расследование по делу в настоящее время завершено, работники автосалона получили обвинительное заключение.