Эти деньги он получили в результате незаконной банковской деятельности
В Кировской области суд оставил в законной силе решение суда о взыскании в доход государства более 19,7 миллионов рублей, полученных осуждёнными в результате незаконной банковской деятельности
Как было доказано в суде, четверо кировчан договаривались о предоставлении за вознаграждение услуг по обналичиванию денежных средств с лицами, нуждающимися в незаконных банковских услугах. Они под видом оплаты товаров или выполненных работ организовали перечисление денег со счетов фирм «клиентов» на счета юрлиц, подконтрольных осуждённым. После чего злоумышленники под видом оплаты услуг снимали наличные со счетов подконтрольных организаций и передавали их «клиентам» с удержанием своего вознаграждения. Так они заработали более 19,7 миллионов рублей.
Суд взыскал с осуждённых в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Ответчики пытались обжаловать это решение, но у них это не получилось.