Об этом сегодня рассказали в региональном Следкоме.
До этого момента в отношении женщины уже ранее успели завести расследование 2-х дел со статусом «уголовное».
А в ходе их распутывания вскрылись еще 3 подобных факта.
Факты называются противозаконный оборот денег. По какой-то причине следователи не стали объединять все эти производства в одно дело, а решили завести 3 новых.
Если мы правильно поняли то, что юридическим языком описано на сайте Следсвенного комитета, то финдиректор изготавливала платежные документа, по которым из «Алмиса» выводились деньги в компании-однодневки, зарегистрированные в Москве и Кирове.
Далее эти средства, скорее всего, обналичивались и возвращались руководству компании.
Параллельно с сюжетной линией махинаций финансового директора, на днях пошла еще одна — под следствие попал гендиректор и владелец компании «Алмис» Михаил Скворцов. На него и его финансового директора пало подозрение в неуплате налогов на сумму 54 миллиона рублей.
Следователи классифицируют подобные нюансы уже как преступление, свершенное группой лиц.
Время событий у этих сюжетных линий совпадает: 2016-2018-й годы.
Порывшись в своих архивах мы нашли публикацию от мая 2019-го, где рассказывалось о мошенничестве руководства «Алмиса»,
которое расследовал региональный Следком.
Однако публикаций о том, чем закончилось тогда уголовное дело, мы найти не смогли.
Добавим также, что гендиректор «Алмиса» Михаил Скворцов является депутатом Законодательного собрания региона текущего, шестого, созыва.